PARA NEGOCIOS ESTRUCTURADOS
1. Pasos Previos
1.1 Identificación de la necesidad del cliente. Estructuración del esquema de acuerdo con la necesidad identificada.
1.2 Recopilación de la documentación pertinente.
1.3 Evaluación de la solicitud de los comités internos de la fiduciaria.
1.4 Oferta comercial al cliente.
2. Vinculación y Suscripción
2.1 Aceptación de los términos y condiciones de la oferta comercial, por parte de los clientes.
2.2 Diligenciamiento de los Formularios de Vinculación y Tarjetas de Firmas.
2.3 Perfeccionamiento del contrato por las partes involucradas.
3. Operación del negocio
3.1 Reunión pre-operativa con el cliente para elaborar el manual operativo con el cliente.
3.2 Realización de comités Fiduciarios y demás actividades estipuladas en el contrato.
3.3 Comités y visitas operativas.
4. Liquidación
4.1 Realización de todas las actividades contractuales establecidas para liquidar el contrato.
“Las condiciones de vinculación pueden variar y pueden aplicar restricciones de acuerdo al negocio fiduciario.”
Formulario Vinculación Persona Natural Formulario Vinculación Persona Jurídica
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PERSONA NATURAL
1. Pasos Previos Para Persona Natural
1.1 De acuerdo con su objetivo de inversión, el tiempo y su perfil de riesgo, la fiduciaria le asesorará sobre las opciones que mejor se ajustan a sus necesidades.
1.2 Luego de decidir entre las opciones disponibles, es necesario diligenciar el formulario de solicitud de vinculación que le entregará el asesor comercial y adjuntar los documentos allí enunciados.
2. Documentos exigidos
2.1 Fotocopia Documento de Identidad ampliada al 150%
2.2. Declaración de renta del último periodo gravable. En caso de no declarar, Certificado Laboral o Certificación de Contador Público o Certificado de ingresos y Retenciones del año anterior.
NOTA:
Tenga en cuenta que deberá remitir la siguiente información si le aplica:
1. Para personas obligadas a llevar contabilidad Estados Financieros certificados o dictaminados a la última fecha de corte disponible.
2. Para registrar firmas autorizadas se deberá remitir documento suscrito por el titular en el cual se relacionen los nombres y números de identificación de las personas autorizadas para disponer de los recursos o bienes objeto del contrato.
3. Cada firma autorizada debe diligenciar el Formulario Solicitud de Vinculación Persona Natural y adjuntar la fotocopia de su cédula ampliada al 150%.
4. En caso de actuar como apoderado, remitir poder ante notaria.
5. Cuando los recursos de apertura de un producto no estén soportados por los ingresos reportados por el cliente, se debe adjuntar un soporte que ratifique su procedencia.
3. Operatividad
3.1. Realizar la consignación en nuestra red bancaria afiliada.
3.2 Recibir su certificado representativo de participación, prospecto y reglamento de la cartera que le acredita como inversionista de la fiduciaria.
3.3 Recibir mensualmente el extracto de la inversión con el valor pagado por intereses.
Formulario Vinculación Persona Natural
PERSONA JURÍDICA
1. Pasos previos Para Persona Jurídica
1.1 De acuerdo con su objetivo de inversión, el tiempo y su perfil de riesgo, la fiduciaria le asesorará sobre las opciones que mejor se ajustan a sus necesidades.
1.2 Luego de decidir entre las opciones disponibles, es necesario diligenciar el formulario de solicitud de vinculación que le entregará el asesor comercial y adjuntar los documentos allí enunciados.
2. Documentos Exigidos
2.1 Fotocopia del RUT.
2.2 Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres (3) meses expedido por la Cámara de Comercio o documento equivalente.
2.3 Fotocopia, documento de identidad del representante legal y firmas autorizadas ampliadas al 150%.
2.4 Listado de los socios titulares del capital social, identificando números de documento de identidad, porcentaje de participación, país de residencia, ciudad de residencia, dirección de residencia, número de identificación tributaria y fecha y país de nacimiento o constitución, cuando se trata de una persona jurídica.
2.5 Estados Financieros certificados o dictaminados a la última fecha de corte disponible.
2.6 Fotocopia de la declaración de renta del último año gravable.
NOTA:
Tenga en cuenta que deberá remitir la siguiente información si le aplica:
1-Para registrar firmas autorizadas se deberá remitir documento suscrito por el titular (Representante Legal) en el cual se relacionen los nombres y números de identificación de las personas autorizadas para disponer de los recursos o bienes objeto del contrato.
2- Cada firma autorizada debe diligenciar el Formulario Solicitud de Vinculación Persona Natural y adjuntar la fotocopia de su cédula ampliada al 150%.
3- En caso de actuar como apoderado, remitir poder ante notaria.
4- Cuando los recursos de apertura de un producto no estén soportados por los ingresos reportados por el cliente, se debe adjuntar un soporte de su procedencia.
3. Operatividad
3.1 Realizar la consignación en nuestra red bancaria afiliada.
3.2 Recibir su certificado representativo de participación, prospecto y Reglamento de la cartera que le acredita como inversionista de la fiduciaria.
3.3 Recibir mensualmente el extracto de la inversión con el valor pagado por intereses.
